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          關于近期我市出現不法分子利用基層社區 假借“防范非法集資宣講”開展非法 金融活動的風險提示

          發布日期:2023-02-23 15:19:41   來源:肇慶市金融工作局    【字體:  】      
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          廣大市民:

            近日,市處置非法集資領導小組辦公室接到群眾反映,個別不法分子借助基層社區辦公場所,表面上打著“防范非法集資宣講”的旗號,實際針對老年人、社區居民等不特定對象開展非法集資等非法金融活動,嚴重威脅群眾財產安全,擾亂社會秩序。不法分子賊喊捉賊,表面上宣講一些簡單的防范非法集資知識,實際通過引導群眾添加微信客服、關注微信公眾號、安裝專門APP等方式推送相關理財產品,通過簡單的風險評定,以許諾還本付息的方式推薦銷售未經國務院金融管理部門依法許可的理財產品,如:某某債券轉讓項目、某某企業信用資產交易3號、某某債權資產轉讓項目、某某公司應收賬款債券轉讓、某某私募證券投資基金等,投資產品期限從12個月到24個月不等,投資金額5至10萬元起,付息方式為季度付息、半年付息等,投資年化收益率6%至12%不等。由于這些非法金融活動往往是團伙作案,通過設立不同的公司、分公司,各公司在整個活動中扮演產品發行方、擔保方、承銷方、推薦方等各種不同角色,一方面給投資者以合法合規、有國資背景、有經濟實力保障的形象,騙取投資者信任,很多投資者不了解真實情況導致上當受騙。

            根據《防范和處置非法集資條例》的規定,非法集資是指未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式,向不特定對象吸收資金的行為。因參與非法集資受到的損失,由集資參與人自行承擔。

            為維護廣大人民群眾合法財產權益,現發布如下風險提示:

            一、請廣大市民樹立正確投資觀念,自覺遠離和抵制各類非法集資活動,保護自身財產安全及合法權益。

            二、選擇投資渠道時,請通過正規途徑選擇經國家金融監管部門依法許可或備案的合法機構。

            三、如發現涉嫌非法集資等違法行為,請收集和保存好相關宣傳資料、聊天記錄、錄音錄像、合同協議、轉賬憑證等證據材料,及時向所在地公安機關或金融監督管理部門舉報。

            四、金融資質查詢渠道

            1.銀保監會官網:https://www.cbirc.gov.cn/

           ?。刹樵冦y行、保險及相關中介機構金融牌照及金融資質持有信息)

            2.中國證監會信息公開網站:http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101969/zfxxgk_zdgk.shtml

           ?。刹樵冏C券公司、期貨公司、公募基金管理機構、公開募集證券投資基金銷售機構、公開募集基金銷售支付結算機構、基金管理公司從事特定客戶資產管理業務子公司、證券投資基金托管人、證券投資咨詢機構名錄,公募基金產品等信息)

            3.中基協官網:https://gs.amac.org.cn/

           ?。刹樵兯侥蓟鸸芾砣?、私募基金產品信息)

            4.中國理財網:https://www.chinawealth.com.cn

           ?。刹樵兝碡敭a品信息)

            五、市處置非法集資領導小組辦公室舉報途徑

            舉報電話:0758-2208316    

            舉報地址:肇慶市端州區信安三路6號市金融局(市處置非法集資領導小組辦公室)二樓監管二科

            舉報郵箱:sjrj_jgek@zhaoqing.gov.cn

            六、舉報獎勵

            提供的線索符合《肇慶市非法集資舉報獎勵辦法》規定的,依據該辦法進行獎勵。

            肇慶市處置非法集資領導小組辦公室

            2023年2月21日

            假借“防范非法集資宣講”開展非法金融活動現場:


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            利用政府背景騙取投資者信任:


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            以“地級市政信項目”、“雙層AA擔保方”、“銀行聯合受托管理”“足額應收賬款質押”等內容吸引投資者眼球,誘騙投資者進行所謂的“投資”,達到詐騙錢財的目的:


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            關于近期我市出現不法分子利用基層社區假借“防范非法集資宣講”開展非法金融活動的風險提示.pdf

           


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